IklanIklanMata uang digital+ IKUTIMengatur lebih banyak dengan myNEWSUMPAN berita yang dipersonalisasi dari cerita yang penting bagi AndaPelajari lebih lanjutTechBlockchain
- Polisi di provinsi Jilin timur laut China melakukan penangkapan sehubungan dengan skema yang mengirim US $ 296 juta ke Korea Selatan
- Beijing telah meningkatkan upayanya dalam memerangi arus keluar crypto ilegal, termasuk pembaruan Undang-Undang Anti Pencucian Uang yang sekarang sedang ditinjau
Mata uang digital+ FOLLOWKelly Le+ FOLLOWPublished: 9:00pm, 13 May 2024Mengapa Anda bisa mempercayai SCMP
Polisi di provinsi Jilin timur laut China telah menangkap enam orang sehubungan dengan kasus pencucian uang yang melibatkan pergerakan 2,14 miliar yuan (US $ 296 juta) dalam cryptocurrency ke Korea Selatan.
Jin dan Shen, nama keluarga dari dua tersangka, diduga melakukan bisnis pertukaran mata uang ilegal, menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh polisi di kota Panshi, China News Service yang dikelola negara melaporkan pada hari Jumat.
Beberapa orang ditipu dari uang mereka, menurut polisi, yang tidak mengidentifikasi cryptocurrency mana yang digunakan dalam skema tersebut.
Penegak hukum menjadi sadar akan skema tersebut ketika rekening bank atas nama tersangka menunjukkan “transaksi [harian] besar” yang melibatkan “sejumlah besar pelanggan”. Kegiatan itu memiliki karakteristik bank bawah tanah ilegal, menurut polisi.
Polisi mengatakan kelompok kriminal menggunakan rekening bank China daratan untuk menerima dana, yang kemudian digunakan untuk membeli cryptocurrency di bursa over-the-counter. Crypto kemudian dapat digunakan untuk memfasilitasi pertukaran uang asing untuk bisnis lintas batas, seperti perusahaan e-commerce dan bisnis impor dan ekspor lainnya.
China Daratan mempertahankan larangan ketat pada aktivitas cryptocurrency komersial, karena Beijing telah lama menganggapnya sebagai ancaman terhadap stabilitas keuangan. Pemerintah pusat juga memiliki kontrol valuta asing yang ketat atas kekhawatiran pelarian modal.
06:54
Apakah cryptocurrency terlalu berisiko bagi China?
Apakah cryptocurrency terlalu berisiko bagi China? Pada tahun 2021, People’s Bank of China memperingatkan bahwa perusahaan kripto yang memfasilitasi aktivitas perdagangan di China melanggar hukum. Pemerintah juga memulai kampanye besar-besaran tahun itu untuk mendorong penambangan bitcoin keluar dari negara itu. Banyak perusahaan di industri ini telah memindahkan sebagian besar operasi mereka yang tersisa dari daratan Cina. Pertukaran juga seolah-olah berhenti melayani pengguna daratan, meskipun beberapa seperti Binance telah mempertahankan solusi mudah yang banyak dibagikan secara online. Dengan perdagangan crypto di antara individu pribadi yang tersisa di wilayah abu-abu legal, China daratan melihat transaksi cryptocurrency senilai US $ 86,4 miliar dari Juli 2022 hingga Juni 2023 – yang sebagian besar terjadi melalui saluran over-the-counter atau pasar abu-abu, layanan peer-to-peer, menurut perusahaan analitik blockchain Chainalysis.In beberapa tahun terakhir, Beijing telah meningkatkan upayanya dalam memerangi pencucian uang terkait cryptocurrency. Desember lalu, jaksa dan regulator forex China merilis pernyataan yang berjanji untuk menindak penggunaan cryptocurrency untuk perdagangan valuta asing ilegal, dengan fokus khusus pada kasus-kasus yang melibatkan Tether.Pemerintah juga berusaha untuk merevisi Undang-Undang Anti-Pencucian Uang untuk mengatasi risiko yang terkait dengan aset virtual. Draf yang direvisi sedang ditinjau pada akhir April oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional, badan legislatif utama China ketika kongres penuh tidak dalam sesi. Pada tahun 2022, polisi di wilayah otonomi Mongolia Dalam utara menangkap 63 orang sehubungan dengan pencucian 12 miliar yuan melalui penggunaan mata uang kripto.
Namun, volume keseluruhan uang dalam kasus pencucian uang terkait kripto baru-baru ini menurun. Alamat ilegal mengirim cryptocurrency senilai US$22,2 miliar pada tahun 2023, turun 29 persen dari US$31,5 miliar yang dikirim pada tahun 2022, menurut Chainalysis. Aktivitas perdagangan “sah dan terlarang” mengalami “penurunan keseluruhan” pada periode itu, kata perusahaan itu.
1